半岛全站安徽鑫龙电器股份有限公司本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　2014年，公司克服了国际环境影响、投资放缓、GDP增长下调、市场需求下降等不利因素。报告期内，公司实现营业收入80，940.89万元，同比下降10.58%；实现营业利润 918.07万元，同比下降82.78%；实现利润总额2，035.11万元，同比下降79.59%；实现净利润1，665.45万元，同比下降80.98%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润1，499.85万元，同比下降82.86%。

　　2014年，公司在董事会的领导下，经营管理团队紧紧围绕年初制定的经营目标，积极主动应对外部环境的变化，加强落实内部在经营、生产以及基础管理方面的系列工作。公司回顾总结报告期内披露的主要工作情况：

　　（1）终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）19，734.48万元永久补充流动资金。该项目投资总额及使用募集资金金额均为20，000万元。截至2013年12月31日，该项目已累计投入597.74万元，剩余募集资金19，734.48万元（含募集资金利息收入323.16万元）全部用于永久补充流动资金，本次永久补充流动资金金额占2012年公司非公开发行募集资金净额的比重为38.28%，可节约财务费用约1，184.07万元。本次永久补充流动资金，可以改善资产结构抗风险能力上的不足，盘活资金，有效降低公司的资产负债率及财务费用，提升公司的盈利能力。

　　（2）公司“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”的部分募集资金变更为“收购天津市泰达工程设计有限公司项目”，改变投向的募集资金总额为人民币1亿元，用于收购股权的价款支付。本次变更后，剩余的募集资金将继续实施原有项目，需要额外资金时，公司将以自有资金继续投入完成。2014年7月31日，公司收购完成后，天津泰达工程设计有限公司成为公司控股子公司，也使公司将业务延伸至上游电力工程设计领域，实现了与电力设备终端客户的直接接触。公司也形成了以提供设计、输配电设备制造、元器件、安装等电力服务一揽子解决方案的服务商。

　　（3）公司“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目” 达到预定可使用状态日期由2014年8月延后11个月至2015年7月，并于2015年1月完成验收正式投入使用。

　　公司于2014年9月30日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，并于2014年10月14日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，目前公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司每五个交易日发布关于资产重组事项的进展公告。

　　报告期内，公司根据行业特点及客户需求及时调整销售方式、反馈客户意见，并通过收集市场信息、做好销售布局与沟通，同时不断完善和优化公司营销体系，加大市场结构和客户结构的调整，加强营销队伍建设，进一步提升营销人员的能力及素质。

　　公司主营业务为高低压成套开关设备、元器件和自动化产品的生产和销售。报告期内，公司的主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

　　公司致力于输配电及控制设备产品制造业，在竞争过程中形成了自身一定的营销优势、技术优势、品牌优势等，具有优质的客户群及良好的信誉度，同时，公司聚集了业内优秀的管理人才、技术人才、营销人才，建立了可持续创新的管理团队，为公司搭建了可持续发展平台。公司主要核心竞争优势包括：

　　在营销渠道方面，经过多年发展，公司有了自身独特的市场定位，设立营销中心，以及在重点市场北京地区建立的北方公司，和国内的31个销售机构或办事处，作为营销中心的派出机构。公司产品己广泛使用于北京2008奥运场馆、北京奥林匹克公园、中央电视台（CCTV）新台址、中国国际展览中心、中国银行信息中心、首都机场、禄口机场、昆明机场、虹桥机场、中国建材工业对外经济技术合作公司、北京大学体育馆、马钢股份有限公司、铜陵有色集团公司、奇瑞汽车以及北京地铁（1、2、4、5、10号线多条高速铁路客运专线。并且公司产品己销售至马来西亚、印尼、巴基斯坦、刚果、越南、苏丹、莫桑比克、摩洛哥等十多个国家和地区。

　　报告期内，公司产品业务在国企央企项目、机场项目、铁路客运专专线项目得到进一步拓展，主要体现在：烟台潮水机场工程、南宁东站综合交通枢纽一期工程、中国建设银行股份有限公司安徽省分行、长昆客专湖南段系统、久泰能源科技有限公司60万吨/年甲醇技改项目和60万吨甲醇制烯烃项目、新建南宁至黎塘铁路南宁东站、南京军区空军工程建设局0608项目部、中国空间技术研究院天津基地等项目；并且产品继续销售至国外多个国家和地区。

　　报告期内，根据公司的发展战略，认真贯彻和落实董事会进行营销市场整合的思路，充分体现营销整合的长期战略半岛·体育中国官方网站平台登陆，改进和完善组织的沟通渠道，以使纵横信息沟通及时准确，做出了对营销组织结构进行变革（转型）的战略规划调整，为了整合公司资源，降低费用，凸显公司优势，形成以配电系统整体解决方案营销为主要业务模式，以EPC总包、安装总包、成套业务为平台，带动元器件、电力电子等产品销售为目的；充分拓展市场，提升鑫龙品牌，作强作大鑫龙电器。

　　报告期内，公司除了整合公司资源，凸显公司优势，形成以配电系统整体解决方案营销为主要业务模式，积极构建和发展代理商及分销模式等销售渠道，达到销量、利润及品牌目标的平衡发展。

　　截止报告期，公司共获得489项专利，其中：33项发明专利、329项实用新型、127件外观设计。公司持续注重专利技术的开发与获得，并通过专利申请、专利权利维护等构建公司知识产权保护体系。近年来，公司自主研发的多项产品、项目，达到国际国内先进水平，多次获得国家、省级、市级等荣誉。

　　公司作为国家火炬计划重点高新技术企业，建有安徽省检测技术与节能装置实验室、安徽省电器设备电磁兼容（EMC）实验室和博士后科研工作站，2009年被认定为第四批全国知识产权试点单位；2010年被认定为第二批省创新型企业；2011年被认定为省知识产权优势培育优秀企业； 2012年10月，公司被认定为第十九批享受优惠政策的国家级企业技术中心；2012年11月，公司被认定为国家创新型试点企业；公司还荣获“企业科技创新”、“安徽省知识产权运用示范企业”荣誉称号等。

　　报告期内：1、股份公司及自动化、森源电器、低压电器、佑赛科技通过2014年高新技术企业认定工作；2、公司作为安徽省2008年第一批高新技术企业，2014年10月通过重新认定，被确立为安徽省2014年第一批高新技术企业；3、公司“安徽省电器设备电磁兼容（EMC）实验室”被评为优秀省级实验室；4、公司《安徽省中低压输配电设备及元器件产业技术创新战略联盟》，被安徽省科技厅认定为第五批安徽省产业技术创新战略联盟；5、《DPX100综合保护单元》被安徽省科技厅认定为省级重点新产品，被国家科技部认定为国家级重点新产品；6、公司《智能化电力供配电微机综合保护装置生产线年省高技术产业化专项资金项目，并当年完成验收工作；7、“10KV/±5Mvar静止同步补偿器开发与研究”项目被评为2014年省科技攻关计划项目；8、公司《智能型高分断低压断路器生产线年省企业发展专项资金支持项目；9、《中低压电能质量综合治理装置产业化关键技术研究项目》被评为2014年芜湖市重大科技攻关项目； 10、《DMX300系列多功能测控装置及其在智能电网中的应用》获得安徽省科学技术奖一等奖；11、公司项目《高效节能数字式软启动装置》（核心专利“一种软起动器的制动方法”）获第三届安徽省专利奖金奖； 12、《电力自动化系统关键技术开发及其在智能电网中的应用》获得芜湖市科学技术奖二等奖；13、成套电器“金属铠装移开式高压开关设备”项目荣获首届芜湖职工专利创新奖三等奖；14、根据规定，公司享受了2014年单台/套设备10万元以上的研发设备可获得设备原值15%的补助额。

　　通过多年的努力，公司己具备了较为突出的品牌优势，近年来获得了多项荣誉称号，为公司品牌形象的树立与推广起到了良好的促进作用。由于输配电及控制设备对电网安全运行至关重要，客户对品牌和质量的认可往往决定了其购买行为，在建立信任关系后不易改变对品牌的忠诚度，因此公司一直将品牌建设列入企业战略目标，实行“重质量、创品牌”的经营方针。“鑫龙牌”图形商标被评定为驰名商标，“鑫龙牌”高低压系列开关柜荣获“产品质量国家免检”称号，并连续四届获安徽省名牌产品称号。公司先后荣获“安徽省劳动保障诚信示范单位”称号、“十强企业”以及“优秀民营企业”、AAA级纳税企业、国家级“守合同、重信用企业”、“第3937651号图形商标为驰名商标”等荣誉。

　　报告期内，公司将品牌规划融入到企业战略规划中去。即：公司在做战略规划时，将企业的品牌与企业宗旨有效有结合起来。同时，公司打造诚信品牌，注重品牌管理和维护，在产品不断推陈出新的过程中，始终保持产品的理念和风格的一致性，不偏离轨道。在售后服务、销售现场、服务态度、企业公关等产品运做的过程中，各个环节始终传递出一致性，保持和维护品牌的完整。

　　公司自成立以来，一直注重技术人才、管理人才和营销人才的选拔、培养和重用，坚持知识化、年轻化、科技化。公司在长期从事高低压成套开关设备及元器件的生产过程中，积累了丰富的科研和实践经验，形成了以1名享受国务院津贴的专家、1名机械工业青年科技专家和21位高级职称专家以及66位中级职称专家为核心的科研队伍，同时还聘请了行业知名专家作为公司技术委员会成员。公司还一直吸引优秀的管理人才和营销人才加盟，管理层人员的行业经验和企业管理经验丰富，营销人员市场开拓意识较强。目前，公司已经形成了一支精通管理、熟悉行业、技术全面、结构合理、素质优秀的人才队伍，为公司迅速成长做出了突出的贡献。

　　报告期内，1、公司员工徐成、陈蒋红、徐怀斌、桂召凡、付强入围2013年度芜湖市产业振兴“千名人才计划”；2、公司《智能型电力电子元器件创新团队》被评为2013年芜湖市“5111”产业创新团队；

　　在增强公司核心竞争力的前提下，进一步满足公司做大做强的战略目标，寻找潜在市场机会，实施一定程度的横向一体化和纵向一体化战略，完成公司产业链的延伸。

　　报告期内，公司紧紧抓住国家京津冀都市圈和环渤海经济圈区域规划的战略发展机遇，成功收购了天津市泰达工程设计公司，将有利于公司产业链向行业上游延伸，同时公司也将协助建立以天津泰达设计总院为核心，在安徽、北京等其他省市设立分院，逐步形成辐射全国的电力设计服务网络，将鑫龙电器和泰达设计的市场做大做强，使公司形成以高低压成套产品为平台，实现以高、低压元器件、自动化元器件、电力电子和电力设计为核心，以新能源和电力安装为两翼，形成以提供设计、输配电设备制造、元器件、安装等电力服务一揽子解决方案的服务商。

　　报告期内，公司进一步加大并购、重组的步伐，截止报告期末，公司已经中国证监会和深交所审核同意，正对外实施重大资产重组事项，目前项目进展正稳步推进中。

　　注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。

　　面对国际环境影响、投资放缓、GDP增长下调、市场需求下降等因素，使得市场竞争激烈，将面对更多的挑战。

　　在国民经济发展中，输配电及控制设备作为电力工业发展的重要性不言而喻。公司通过调整总体发展思路，努力把握市场，以科技创新为基础，调整产品结构，适应市场需求，深挖企业内部潜能和市场潜力，并优化公司的产业链，实现以高低压成套电气为平台，以高、低压元器件、自动化元器件、电力电子和电力设计为核心，以新能源和电力安装为两翼，形成以提供设计、输配电设备制造、元器件、安装等电力服务一揽子解决方案的服务商，努力改善公司经营，为公司未来发展奠定良好的基础。

　　2015年，公司将围绕电力行业的改革和发展的机遇，充分借助公司的品牌和资本效应，通过内涵式增长与外延式扩张相结合的发展，实现生产和经营规模的迅速扩大，成为国内一流的电力设备制造商。

　　1、继续加大研发投入，提升公司研发创新水平。公司将继续以技术持续创新为基础，以技术适宜应用为重点，优化研发资源配置，进一步实行资源管理制与项目管理制相结合的管理模式，加快各种研发项目的推进速度；完善研发人员的考核机制，调整研发团队的梯队结构，激发研发人员的创新活力；进一步提升新产品的质量，提高开发产品的一次成功率，通过研发和设计的深化实现现有产品的升级换代，加强可靠性和降低成本工作，建立梯次化的产品体系，形成差异化的竞争优势，为发展其他延伸产品打下坚实的基础。

　　2、加强内控建设管理，公司继续完善治理结构和内控管理体系，提高公司规范运作水平，加强生产经营、财务、人力资源等多方面有效的监督管理，提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运作效率和管理水平，实现可持续的全体股东利益最大化。

　　4、加强对各全资、控股等子公司的管理。由于受宏观经济的影响，行业整体竞争激烈。公司为发适应市场，对部分子公司的产能扩充将有所减缓，对见效缓慢的公司，将缓步投资及实施，避免固定资产投资过大，减少利润及占用资金，对一些不能产生实质效益的资产将进行剥离。

　　5、市场开发规划。公司继续加大市场开拓及品牌推广力度，建立符合公司长期发展、技术营销和品牌品牌推广策略的销售管理制度和激励机制，打造高素质的稳定的销售团队。

　　6、人力资源发展计划。员工是企业的核心竞争力，公司岗位设立明确，高级人才的选聘通过外部引用及内部培养，建立内部人才竞选上岗制，内部员工推荐制度。同时，公司推出内部核心人员和销售骨干在内的股权激励计划，通过强化员工的培训与提升，形成有效的内部人才培养机制。

　　7、加强财务管理核心地位。公司制定增收节支、提高效率、降低成本的目标，合理规划资金的使用，加强回款管理，充分提高企业闲置资金流的使用效率。

　　8、加强对外并购。公司于2014年通过资本运作，收购天津市泰达工程设计有限公司，向上下游产业链延伸，藉此进入行业上游电力设计领域，符合公司一贯的发展战略，能够拓宽公司产业链，增强公司的核心竞争力。未来公司将继续围绕现在所居行业的上下游，或其他新兴行业、信息软件等，通过收购或参股以及其他合作方式，继续扩大公司在行业的地位及产业链的延伸。

　　经过多年发展，我国输配电及控制设备制造业已形成了国有企业、民营企业和外资企业并存的市场竞争格局。在高低压领域，输配电及控制设备产品的生产厂家众多，行业集中度较低，市场竞争激烈，产品的价格、质量、技术含量和售后服务受到越来越多的关注。虽然公司主导产品已在12～40.5kV高低压成套开关设备及元器件市场初步建立了自己的竞争优势，但公司仍将在各产品线面临着来自国内外知名企业持续的市场竞争。

　　加快规划项目的建设，占领行业规模制高点；稳定并大力开拓终端客户，保证市场的稳定；进一步加强精细化管理，有效降低采购成本、物料消耗和期间费用等。

　　公司的产品主要应用于输配电及控制系统，产品质量相当关键，一旦出现故障，有可能造成用户电力系统严重事故，甚至危及电网的安全，给公司信誉带来重大损害，影响公司产品的销售；同时，公司产品出厂后，如果在用户安装检验过程中发现质量问题，不能达到设计要求，无论返工或退货，都将会直接影响公司的经济效益。

　　公司继续坚持“以质取胜”，在保证质量的前提下完成及时交付。公司积极提倡合理资源调配，合理安排原材料供应及采购成本管理，在保障材料成本及供应及时性的前提下，着重关注品质，在降低成本的条件下有效的保证原材料的供给。质量管理部门严格按照ISO质量管理体系的标准对产品进行把关，保证所有出厂产品的合格率。

　　公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍可能存在无法产生预期收益。

　　公司将积极推动募投项目的进展，加强募集资金项目的管理工作。继续加强销售网络建设，提高市场推广和服务能力。如遇国家或行业发展等特殊原因，但仍存在无法产生预期收益。

　　由于市场定位、市场策略、销售策略、品牌的差异带来的影响以及并购后新的企业在经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制、人才引进等方面存在一定的风险和挑战。

　　财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

　　本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

　　本公司根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》（2014年修订）的规定，对基本养老保险及失业保险单独分类至 离职后福利明细项目核算。

　　本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

　　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号文《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券有限责任公司于2012年6月15日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票7，886.90万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币6.72元。截至2012年6月21日止，本公司共募集资金529，999，680.00元，扣除发行费用14，489，056.49元，募集资金净额515，510，623.51 元。

　　截止2012年6月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]188号”验资报告验证确认。

　　1、经公司2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金100，000，000.00元（自2014年1月24日至2015年1月23日止）。公司于2014年6月12日己将暂借用于暂时补充流动资金的70，000，000.00元闲置募集资金归还到募集资金专用账户。

　　2、经2014 年 1 月 24 日召开的2014 年第一次临时股东大会审议通过，决定终止实施募投项目“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目” 并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，合计金额199，845，562.65元。

　　3、经公司2014年6月30日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，公司将 “年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”的部分募集资金变更为“收购天津市泰达工程设计有限公司项目”，拟改变投向的募集资金总额为人民币1亿元，用于支付收购天津市泰达工程设计有限公司65.7380%股权的交易对价款。

　　4、本公司在2014年度募投项目共计使用募集资金43，204，165.72元，变更募集资金投资项目共计使用募集资金299，845，562.65元，截至2014年12月31日止募集资金累计已使用435，061，112.29元。

　　综上，截至2014年12月31日止，尚未使用募集资金金额为50，449，511.22元，募集资金专户余额为22，832，830.55元，募集资金定期存单余额为38，666，838.62元，与尚未使用募集资金余额的差异11，050，157.95元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽鑫龙电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司五届二十三次董事会审议通过，并业经本公司2012年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与华林证券有限责任公司及五家开户行签订的《募集资金专户存储监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1，000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

　　注：由于本公司募投项目“智能化固封极柱式高压真空断路器项目”实施主体为全资子公司安徽森源电器有限公司，2012年8月9日本公司及全资子公司安徽森源电器有限公司又同保荐机构华林证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　注1：经2014 年 1 月 24 日召开的2014 年第一次临时股东大会审议通过，决定终止实施募投项目“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目” 并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。

　　注2：该募投项目“智能型高分断低压断路器生产线 月投产，公司仍需继续采购物资并支付未结款项以达到预计效益状态。

　　本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

　　安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日召开的第六届第十二次董事会审议通过了《关于2015年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的公告》。具体情况如下：

　　1、公司拟为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币50，000万元的担保额度（含、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中：为全资子公司安徽森源电器有限公司（公司持股100%）提供不超过20，000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司（公司持股100%）提供不超过15，000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司（公司持股100%）提供不超过 13，000 万元的担保额度；为控股子公司安徽佑赛科技有限公司（公司持股68%）提供不超过2，000万元的担保额度。

　　担保期限自2014年度股东大会通过之日起至2015年度股东大会召开之日止。本次担保将用于各子公司生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。

　　截止2014年12月31日，该公司总资产429，993，492.13元，总负债95，159，737.48元，净资产334，833，754.65元；报告期内实现营业收入85，674，729.41元，营业利润2，494，116.66元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）

　　经营范围：变电站微机综合自动化系统，数控直流电源柜及部件，全数字软启动器及装置，智能型全数字晶闸调功器，全数字交、直流供调速系统及装置，工业生产过程自动化控制系统，DCS、PLC控制，智能化数字仪表设计、生产，安全防范技术工程设计、施工、维修。

　　截止2014年12月31日，该公司总资产97，068，172.33元，总负债29，814，228.16元，净资产67，253，944.17元；报告期内实现营业收入65，002，759.89元，营业利润1，795，477.95元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）

　　截止2014年12月31日，该公司总资产124，616，051.70元，总负债8，008，823.52元，净资产116，607，228.18元；报告期内实现营业收入38，332，231.30元，营业利润1，121，658.75元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）

　　经营范围：电能质量治理设备、电力节能设备、电网监测系统、新能源系统和装置的研发、制造和销售（上述经营范围涉及许可资质的，凭许可资质经营）。

　　股东情况：安徽佑赛科技有限公司为本公司的控股子公司，公司持有其68%的股权，北京华腾开元电气有限公司持有其32%的股权。公司与北京华腾开元电气有限公司之间无关联关系。

　　截止2014年12月31日，该公司总资产41，841，520.58元，总负债9，692，106.40元，净资产32，149，414.18元；报告期内实现营业收入36，500，317.55元，营业利润47，524.92元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）

　　经公司董事会认真审议，认为公司控股子公司（含全资子公司）资产优良，偿债能力较强，为进一步支持各子公司对生产经营资金的需求，更好地满足业务发展需要，同意为控股子公司提供担保额度以及控股子公司之间互相提供担保。并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

　　公司独立董事认为：公司为控股子公司（含全资子公司）提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足该公司日常经营的需要，目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。

　　另外，公司控股子公司之间互相提供担保事项，担保的财务风险处于公司可控的范围内，本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　此次担保是对控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币50，000万元的担保额度，以及控股子公司之间互相提供不超过人民币20，000万元的担保额度；分别占公司最近一期（2014年12月31日）已审计净资产比例为39.05%、15.62%。

　　2、独立董事对2015年度为控股子公司提供担保以及控股子公司之间互相提供担保事项的独立意见。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据2014年财政部颁发或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，具体情况如下：

　　2014年财政部修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

　　2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改企业会计准则—基本准则的决定》，要求自公布之日起施行。

　　本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、本次变更后采用的会计政策本次变更后，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则（不含本次被替换的具体准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2014年1月26日起财政部陆续颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》等具体准则构成对前述相关准则的替换和补充，公司一并执行。

　　公司根据《财政部关于印发修订企业会计准则第2号—长期股权投资的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。

　　2、执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的相关情况公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

　　3、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况。

　　公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对会计政策变更之前财务报表项目金额产生影响。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　根据财政部修订及颁布的最新会计准则，公司对会计政策的变更，符合《企业会计准则》及相关规定半岛·体育中国官方网站平台登陆，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司总经理王金海先生的书面辞职申请：王金海先生因个人原因请求辞去公司总经理的职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职申请送达董事会时生效。

　　根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，独立董事已就总经理辞职事项发表了独立意见，详细内容请见本公告同日的巨潮资讯网（） 。

　　安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议决定于2015年4月10日（星期五）上午10时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）本公司三楼会议室召开2014年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月9日下午15：00至4月10日下午15：00。

　　（五）现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司三楼会议室

　　监事候选人简历：甘洪亮，男，中国国籍，无境外居留权，1983年9月出生，中员，本科学历。自2007年8月至今，一直在安徽鑫龙电器股份有限公司工作，现任公司审计部负责人，主持审计部日常工作。

　　甘洪亮先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　1、截止2015年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　1、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室

　　2015年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案一，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　登陆网址：的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

　　3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。

　　兹全权委托先生/女士代表本人（或本单位）出席安徽鑫龙电器股份有限公司2014年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

　　安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议于2015年3月9日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议的通知。会议于2015年3月20日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。

　　一、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事姚禄仕先生、汪和俊先生、江明先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见巨潮资讯网（）。

　　二、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

　　三、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

　　2014年，公司实现营业收入80，940.89万元，同比下降10.58%；实现营业利润 918.07万元，同比下降82.78%；实现利润总额2，035.11万元，同比下降79.59%；实现净利润1，665.45万元，同比下降80.98%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润1，499.85万元，同比下降82.86%。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。详细财务决算报告内容请参见公司刊登于巨潮资讯网（）的《2014年度审计报告》（审计报告号：大华审字[2015]002468号）。

　　四、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

　　公司《2014年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》、华林证券有限责任公司出具的《关于公司内部控制自我评价报告的核查意见》、监事会及独立董事发表的意见内容刊登于巨潮资讯网（）。

　　五、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度报告及摘要》。

　　公司2014年度报告全文刊登于巨潮资讯网（）；公司2014年度报告摘要（公告编号：2015-014）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http:/）。

　　六、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-015）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。大华会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、华林证券对《2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》及独立董事发表的意见内容刊登于巨潮资讯网（http:/）。

　　七、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》。

　　为了满足业务发展需要，公司本次拟为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币50，000万元的担保额度以及控股子公司之间互相提供不超过人民币20，000万元的担保额度。担保期限自2014年度股东大会通过之日起至2015年度股东大会召开之日止。

　　《关于2015年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的公告》（公告编号：2015-016）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　八、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-017）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　九、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　董事会同意授权公司经营层办理章程修改、工商变更等相关手续，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

　　十、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》。

　　《安徽鑫龙电器股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》、《独立董事关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划事宜的独立意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　十一、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。

　　经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。

　　十二、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事会提名委员会提名，聘任束龙胜先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满(简历详见附件）。

　　十三、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经公司总经理提名，解聘公司原总经理王金海先生、原副总经理付龙胜先生、原副总经理程晓龙先生、原副总经理李骏先生、原副总经理陈士保先生、原副总经理程绍稳先生、原总工程师宛玉超先生。续聘汪宇先生担任公司副总经理。经公司总经理提名，聘任王金海先生、陈任峰先生、闫涛先生担任公司副总经理职务，聘任李小庆先生担任公司总工程师职务，聘任陶黎明先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满(简历详见附件）。

　　十四、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

　　鉴于以上议案需提交股东大会审议，决定于2015年4月10日上午10时在公司三楼会议室召开公司2014年度股东大会。

　　《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-019）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　束龙胜，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年5月出生，研究生学历，高级工程师。曾任铜陵市磷铵厂技术员，芜湖市电器设备厂厂长、芜湖市时创信用担保有限公司董事。自2008年起一直担任公司董事会董事，现任芜湖市鑫诚科技投资有限公司董事长，安徽鑫龙自动化有限公司董事长、安徽鑫龙变压器有限公司董事长，安徽鑫东投资管理有限公司董事长，斯高思电器（安徽）有限公司董事长。

　　束龙胜先生曾任中国电工技术学会青年工作委员会委员、安徽省政协委员、芜湖市政协、芜湖市第十三届代表、芜湖市工商业联合会第十届委员会会长，并获得安徽省劳动模范、安徽省优秀民营科技企业家、安徽省年度经济人物、芜湖市创新创业优秀人才、合芜蚌自主创新人才等荣誉称号。

　　束龙胜先生为公司实际控制人，持有公司85，467，346股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　汪宇，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年4月出生，中员，研究生学历，会计师，安徽省劳动模范、芜湖市第十五届代表、芜湖市党代表。曾任芜湖缝纫机厂财务科副科长、副厂长、厂长，芜湖凯元集团副总裁、总裁，本公司财务部经理、财务负责人。自2007年起一直担任公司副总经理、董事会秘书。

　　汪宇先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系半岛·体育中国官方网站平台登陆，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　王金海，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年3月出生，大专学历，高级经济师。曾就职于芜湖天安机电公司任工程主管及业务主管，本公司销售二部业务主管、总经理助理及副总经理，自2012年起一直担任公司总经理。

　　王金海先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国